证券代码：688076       证券简称：诺泰生物         公告编号：2024-039 转债代码：118046       转债简称：诺泰转债       江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司   对于 2023 年年度权力分配挽救可转债转股价钱                      的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何纰谬记录、误导性论述 约略紧要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。   贫窭骨子教唆：   ? 挽救前转股价钱：42.73 元/股   ? 挽救后转股价钱：42.33 元/股   ? 转股价钱挽救实践日历：2024 年 6 月 17 日   经中国证券监督惩办委员会《对于情愿江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象刊行可挽救公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 情愿注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 4,340,000 张可挽救公司债券，并于 2024 年 把柄《召募阐述书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日 （2023 年 12 月 21 日）起满六个月后的第一个往将来（2024 年 6 月 21 日）起至 可转债到期日（2029 年 12 月 14 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的 第 1 个往将来；顺延技巧付息款项不另计息），运行转股价钱 42.73 元/股。   一、转股价钱挽救依据   公司已于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度鼓吹大会，审议通过《对于                 ：公司 2023 年度拟以实践权力分配股权登记日 登记的总股本为基数分配利润，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 4.00 元（含 税）  ，不送红股，不以公积金转增股本。具体骨子详见公司于同日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）露出的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司 2023 年年度权力分配实践公告》（公告编号：2024-038）。    把柄中国证券监督惩办委员会对于可挽救公司债券刊行的相干规则及公司 于 2023 年 12 月 13 日刊载于上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）的 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券募 集阐述书》     （以下简称“召募阐述书”）的相干条目，在本次可转债刊行之后，若 公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可挽救公司 债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应挽救。      二、转股价钱挽救情况    把柄《召募阐述书》相干条目的规则，在“诺泰转债”刊行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可挽救公司债券转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应挽救（保留 少许点后两位，临了一位四舍五入）。具体的转股价钱挽救公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P0 为挽救前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为挽救后转股 价。    把柄上述条目，因公司实践 2023 年年度权力分配决议，                               “诺泰转债”的转股 价钱由每鼓吹说念主民币 42.73 元挽救为每鼓吹说念主民币 42.33 元，挽救后的转股价钱从   转股价钱挽救公式：派送现款股利：P1=P0-D；   其中，P0 为挽救前转股价 42.73 元/股，D 为每股派送现款股利 0.40 元/股。   P1=42.73 元/股-0.40 元/股=42.33 元/股   “诺泰转债”转股期限为 2024 年 6 月 21 日至 2029 年 12 月 14 日，当今“诺 泰转债”尚未参加转股期，请列位投资者防范投资风险。   三、其他   投资者如需了解“诺泰转债”的详确情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露出的《召募阐述书》。   斟酌东说念主：证券部   电话：0571-86297893   邮箱：ir@sinopep.com   特此公告。                             江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司